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与股东对话

齐合环保集团有限公司
(「本公司」)
股东通讯政策

第一章 目的
第一条 本政策所载条文旨在确保齐合环保集团有限公司股东,包括个人及机构股东(统称「股东」),及在适当情况下包括一般投资人士,均可适时取得全面、相同及容易理解的本公司资料(包括其财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况),一方面使股东可在知情情况下行使权力,另一方面也让股东及投资人士与本公司加强沟通。

第二条 就本政策而言,「投资人士」包括本公司的准投资者,以及就本公司表现进行报告及分析的分析员。

第二章 总体政策
第三条 董事会持续与股东及投资人士保持对话,并会定期检讨本政策以确保成效。

第四条 本公司向股东及投资人士传达信息的主要渠道为:本公司的财务报告(中期及年度报告);股东周年大会及其它可能召开的股东大会;并将所有呈交予香港联合交易所有限公司(「联交所」)的披露资料,以及公司通讯及其它公司刊物登载在本公司网站。

第五条 本公司时刻确保有效及适时向股东及投资人士传达信息。如对本政策有任何疑问,应向公司秘书或企业投资人关系部主管提出。

第三章 传讯途径

第八条 股东查询

  • 8.1 股东如对名下持股有任何问题,应向本公司的股份过户登记处提出。
  • 8.2 股东及投资人士可随时要求索取本公司的公开资料。
  • 8.3 本公司须向股东及投资人士提供指定的联络人、电邮地址及查询途径,以便他们提出任何有关本公司的查询。

第九条 公司通讯

  • 9.1 向股东发放的公司通讯以浅白中、英双语编写,以利便股东了解通讯内容。
  • 9.2 股东宜向本公司提供(其中尤其包括)电邮地址,以助提供适时有效的通讯。
  • 9.3 齐合环保集团有限公司网站(www.chihogroup.com)专设「投资者关系」栏目。本公司网站上登载的资料定期更新。
  • 9.4 本公司发送予联交所的资料亦会随即登载在本公司网站。有关资料包括财务报表、业绩公告、通函、股东大会通告及相关的說明文件等等。
  • 9.5 本公司每年的股东周年大会及业绩公告所连带提供的简报会资料均会在发布后尽快登载在本公司网站。
  • 9.6 本公司或其附属公司刊发的所有新闻稿、集团刊物、市场咨询及响应意見等全部均会登载本公司网站。
  • 9.7 公司主席、集团行政总裁及高级行政人员的讲辞及发言稿均会登载在本公司网站。

第十条 股东大会

  • 10.1 股东宜參与股东大会,如未克出席,可委派代表代其出席并于会上投票。
  • 10.2 股东周年大会应有适当安排,以鼓勵股东參与。
  • 10.3 本公司会监察及定期检讨股东大会程序,如有需要会作出改动,以确保其切合股东需要。
  • 10.4 董事会成员(尤其是董事会辖下各委员会的主席或其代表)、适当的行政管理人员及外聘核數师均会出席股东周年大会回答股东提问。
  • 10.5 股东宜出席本公司举办的股东活动,从而得悉本公司的情况,包括最新的战略规划、产品及服务等等。

第十一条 与资本市场的沟通

  • 11.1 本公司会定期举办各种活动,包括为投资者/分析员举行简介会及与其单独会面、在本地及国际巡回推介、传媒访问及投资者推广活动,以及举办/參与业界专题論坛等等,以促进本公司与股东及投资人士之间的沟通。
  • 11.2 本公司董事及雇员但凡与投资者、分析员、传媒或其他外界相关人士聯络接触或沟通对话,均须遵守载于本公司相关披露责任及规定。

第四章 股东私隐
第十二条 本公司明白保障股东私隐的重要性,除法例规定者外,不会在获得股东同意前擅自披露股东资料。

第五章 附则
第十三条 公司所有人员必须严格遵守本制度内的所有条款,对于违反本制度从而引起公司股东不满意的公司内部人员,投资人关系部有权会同公司人力资源部对其进行相应的处理。

第十四条 本政策未尽事宜公司规范性文件和公司章程规定。

第十五条 本股东通讯政策由公司董事会审议通过后发布并实施。