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與股東對話

齊合天地集團有限公司
(「本公司」)
股東通訊政策

第一章 目的
第一條 本政策所載條文旨在確保齊合天地集團有限公司股東,包括個人及機構股東(統稱「股東」),及在適當情況下包括一般投資人士,均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、戰略目標及計畫、重大發展、管治及風險概況),一方面使股東可在知情情況下行使權力,另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

第二條 就本政策而言,「投資人士」包括本公司的準投資者,以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

第二章 總體政策
第三條 董事會持續與股東及投資人士保持對話,並會定期檢討本政策以確保成效。

第四條 本公司向股東及投資人士傳達信息的主要渠道為:本公司的財務報告(中期及年度報告);股東周年大會及其它可能召開的股東大會;並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料,以及公司通訊及其它公司刊物登載在本公司網站。

第五條 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達信息。如對本政策有任何疑問,應向公司秘書或企業投資人關係部主管提出。

第三章 傳訊途徑
第八條 股東查詢

  • 8.1 股東如對名下持股有任何問題,應向本公司的股份過戶登記處提出。
  • 8.2 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
  • 8.3 本公司須向股東及投資人士提供指定的聯絡人、電郵地址及查詢途徑,以便他們提出任何有關本公司的查詢。

第九條 公司通訊

  • 9.1 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫,以利便股東了解通訊內容。
  • 9.2 股東宜向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址,以助提供適時有效的通訊。
  • 9.3 齊合天地集團有限公司網站(www.chiho-tiande.com)專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。
  • 9.4 本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。
  • 9.5 本公司每年的股東周年大會及業績公告所連帶提供的簡報會資料均會在發佈後儘快登載在本公司網站。
  • 9.6 本公司或其附屬公司刊發的所有新聞稿、集團刊物、市場諮詢及響應意見等全部均會登載本公司網站。
  • 9.7 公司主席、集團行政總裁及高級行政人員的講辭及發言稿均會登載在本公司網站。

第十條 股東大會

  • 10.1 股東宜參與股東大會,如未克出席,可委派代表代其出席並於會上投票。
  • 10.2 股東周年大會應有適當安排,以鼓勵股東參與。
  • 10.3 本公司會監察及定期檢討股東大會程序,如有需要會作出改動,以確保其切合股東需要。
  • 10.4 董事會成員(尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表)、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。
  • 10.5 股東宜出席本公司舉辦的股東活動,從而得悉本公司的情況,包括最新的戰略規劃、產品及服務等等。

第十一條 與資本市場的溝通

  • 11.1 本公司會定期舉辦各種活動,包括為投資者/分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動,以及舉辦/參與業界專題論壇等等,以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。
  • 11.2 本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話,均須遵守載於本公司相關披露責任及規定。

第四章 股東私隱
第十二條 本公司明白保障股東私隱的重要性,除法例規定者外,不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

第五章 附則
第十三條 公司所有人員必須嚴格遵守本制度內的所有條款,對於違反本制度從而引起公司股東不滿意的公司內部人員,投資人關係部有權會同公司人力資源部對其進行相應的處理。

第十四條 本政策未盡事宜公司規範性文件和公司章程規定。

第十五條 本股東通訊政策由公司董事會審議通過後發佈並實施。